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泸州一老人持“补贴卡”欲取钱 银行柜员慧眼识骗局

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发表于 2018-1-10 17:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

QQ图片20180110144058.png

图据网络

2017年12月17日下午3时40分左右,一位老人和女儿来到合江县农商银行营业部,咨询银行卡取款事宜。柜员潘杰和伍敏发现,老人手中的卡上印有“专项基金补贴卡(农村信用社储蓄卡)”字样。潘杰告诉记者,虽然清楚没有相应文件和规定表明有专项补贴卡发放,还是耐心地对该卡进行了辨别和验证。验证后发现,该卡片质量粗劣,印刷文字图案不清晰,且无法读取磁条信息,疑似实施诈骗的道具,遂立即向老人询问缘由。

据了解,老人于当日下午收到一封货到付款的快递,里面装有印着“专项基金补贴卡”“购物有好礼、欢乐大酬宾”字样的“银行卡”各一张,一份“国家关于发展收藏行业发放收藏补助金”文件,以及一张名叫兰芳,身份证号码为110106198011084190的身份证复印件。

老人收到快递后十分激动,当即拨打了快递单上寄件人的电话。对方称“国家要发放收藏补贴,但是需先支付800元的个人所得税,把钱转到指定账户后,会告诉受补贴人密码,可根据密码凭手中‘补贴卡’领取补贴”。老人的女儿就在身边,听说要先付所得税,觉得“事有蹊跷”,父女俩立即赶到合江农商银行营业部咨询。

潘杰对身份证复印件上的信息进行联网核查,系统提示“身份证号码不符合校验规则”,这是诈骗的典型特点。根据经验,潘杰断定这是一起伪卡骗局。潘杰当即告知老人,此卡并非真的银行卡,并向老人介绍了伪卡诈骗的特点、危害及后果。老人在听了工作人员讲解后,意识到险些上当,连忙对银行工作人员表示感谢。事后,该银行网点因及时提醒老人,避免其受骗获得了单位的流动红旗。

潘杰告诉记者,此类金融诈骗利用快递公司“货到付款”的方式,将伪造的卡和“文件”先邮寄过来,对防范意识较薄弱的老人来说,具有很强的迷惑性,是一种“升级”的骗局。


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